Признаки необычного характера сделки (перечень дополнен!)

 

Ранее таких признаков было 5. Теперь их стало 93 (см. приложение к положению Центробанка от 02.03.12 № 375-П). Подозрительными признаками являются, например, излишняя озабоченность клиента конфиденциальностью сделки, сложные инструкции по порядку расчетов, необоснованная поспешность в проведении операци.